人福医药:人福医药2022年第二次临时股东大会会议资料

人福医药集团股份公司

2022年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二二年十一月十八日人福医药2022年第二次临时股东大会会议资料人福医药集团股份公司

2022年第二次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。

股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

大会以投票方式表决。

股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。

人福医药集团股份公司董事会秘书处

二○二二年十一月十八日

2人福医药2022年第二次临时股东大会会议资料

议案一、关于追加2022年度预计担保额度的议案...............................4

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人福医药2022年第二次临时股东大会会议资料

议案一、关于追加2022年度预计担保额度的议案

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于2022年5月26日

召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，并于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加2022年度预计担保额度的议案》，本次公司根据业务发展需要以及融资方式调整，在股东大会已授权担保额度的基础上，追加2022年度为公司及子公司提供担保的额度，具体如下：

1、追加授权武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司申请人民币

总额不超过25000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

2、追加授权人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）为公司申

请人民币总额不超过8000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

3、追加授权人福有限为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）申

请人民币总额不超过55000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

4、追加授权武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）为湖北人福申

请人民币总额不超过50000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

本次追加的担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会时止。

本次追加担保的最高已提供担保的最高额担保人名称被担保人名称额度（单位：万元）度（单位：万元）

人福有限人福医药￥25000.00￥0.00

武汉普克人福医药￥8000.00￥0.00