证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2022-153号

人福医药集团股份公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第四十

二次会议于2022年11月23日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年11月18日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》

公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会追加2022年度预计为公司及子公司提供担保的额度。

在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、广州贝龙环保热力设

备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、人福医药随州有限公司（以下简称“人福随州”）、

湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意宜昌人福、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、武汉

普克为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

3、同意武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为湖北人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担

1保。

具体担保情况如下表所示：

担保金额担保方被担保方授信银行期限备注（万元）替换过往20000

宜昌人福中国民生银行股份有限公司宜昌分行1年￥20000.00万元授信

武汉普克招商银行股份有限公司武汉分行1年新增授信￥5000.00

武汉天润招商银行股份有限公司武汉分行1年新增授信￥2000.00

北京医疗招商银行股份有限公司北京分行1年新增授信￥2000.00

东莞银行股份有限公司广州分行1年新增授信￥1000.00

广州贝龙渤海银行股份有限公司广州分行1年新增授信￥1000.00

广州银行股份有限公司广州逢源支行1年新增授信￥1000.00

招商银行股份有限公司武汉分行1年新增授信￥24000.00替换过往21000

湖北人福中国民生银行股份有限公司武汉分行1年￥21000.00人福医药万元授信替换过往5000万

中国光大银行股份有限公司武汉分行1年￥5000.00元授信替换过往4000万

人福长江中国民生银行股份有限公司武汉分行1年￥4000.00元授信替换过往2000万

人福医疗器械中国民生银行股份有限公司武汉分行1年￥2000.00元授信替换过往1000万

人福随州中国银行股份有限公司随州舜源支行1年￥1000.00元授信替换过往4000万

人福康博瑞中国民生银行股份有限公司武汉分行1年￥4000.00元授信替换过往2000万

人福医贸中国民生银行股份有限公司武汉分行1年￥2000.00元授信宜昌人福

人福医药汉口银行股份有限公司1年新增授信￥10000.00葛店人福

武汉普克人福医药浙商银行股份有限公司武汉分行1年新增授信￥10000.00武汉人福

湖北人福中国农业发展银行武汉东湖支行1年新增授信￥50000.00人福有限

上述担保额合计￥165000.00

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意相应为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年十一月二十四日

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