证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2023-102号

人福医药集团股份公司

第十届董事会第五十七次会议决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十

七次会议于2023年9月22日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年9月14日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司控股子公司北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意公司及下属控股子公司武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、人福有限单独或共同为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北人

福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、湖北人福

医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）等7家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

3、同意湖北人福为其下属控股子公司人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄

1石”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

被担保方已实际为其股东大会授担保被担最近一期担保金额授信银行期限备注提供的担保权担保额度

方保方资产负债（万元）余额（万元）(万元)率中国工商银行股北京份有限公司湖北

1年新增授信￥10000.00￥35000.00￥50000.00

医疗人福自贸试验区武汉

48.41%

医药片区分行人福平安银行股份有

1年新增授信￥15000.00￥0.00￥60000.00

有限限公司武汉分行替换过往中国农业发展银

1年30000万￥30000.00

行宜昌市分行人福宜昌元授信

34.26%￥190390.00￥220000.00

医药人福中国民生银行股替换过往

份有限公司宜昌1年20000万￥20000.00分行元授信

人福*

￥232000.00￥280000.00医药替换过往武汉湖北中国农业发展银

1年50000万￥50000.00￥14000.00￥50000.00

人福人福行武汉东湖支行元授信人福

￥50000.00￥85000.00有限人福

医药65.92%替换过往

￥232000.00￥280000.00湖北平安银行股份有

1年25000万￥30000.00

人福人福限公司武汉分行元授信￥50000.00￥85000.00有限中国民生银行股替换过往

份有限公司武汉1年21000万￥21000.00湖北分行元授信

￥232000.00

人福渣打银行（中国）替换过往

有限公司武汉分1年20000万￥20000.00行元授信中国民生银行股替换过往人福

65.61%份有限公司武汉1年4000万元￥4000.00￥8000.00￥280000.00

长江人福分行授信医药中国民生银行股替换过往人福

63.80%份有限公司武汉1年2000万元￥2000.00￥4000.00

医贸分行授信人福中国民生银行股替换过往

医疗68.20%份有限公司武汉1年2000万元￥2000.00￥3000.00器械分行授信替换过往

人福交通银行股份有*

80.86%1年2500万元￥2500.00￥10500.00￥100000.00

荆州限公司荆州分行授信

2人福中国民生银行股替换过往

康博74.58%份有限公司武汉1年4000万元￥4000.00￥10300.00瑞分行授信中国农业银行股替换过往

湖北人福*

73.16%份有限公司黄石1年3000万元￥3000.00￥3000.00￥10000.00

人福黄石分行授信

合计￥213500.00//

注：*股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股

子公司提供的最高担保额度为280000.00万元，下同；

*股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子

公司提供的最高担保额度为100000.00万元；

*股东大会授权湖北人福2023年度预计为其下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提

供的最高担保额度为10000.00万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年九月二十三日

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