证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2022-059号

人福医药集团股份公司

第十届董事会第三十次会议决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2022年

5月12日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年5月7日。

会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）申

请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：

担保金额担保方被担保方授信银行期限备注

(万元)中信银行股份有限公司武汉替换过往7000万

葛店人福1年￥7000.00分行元授信兴业银行股份有限公司武汉新增固定资产贷

葛店药辅7年￥9000.00分行款人福医药中国建设银行股份有限公司

1年新增授信￥3000.00

竹溪支行竹溪人福中国农业银行股份有限公司

1年新增授信￥2000.00

竹溪县支行

上述担保额合计￥21000.00

1鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意

为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

议案二、关于为子公司提供担保的议案公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）向银行申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

担保金额担保方被担保方授信银行期限备注（万元）

5年新增固定资产贷款￥5000.00

昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行替换过往5000万

人福医药新疆维药1年￥5000.00元授信乌鲁木齐银行股份有限公替换过往4000万

1年￥4000.00

司通达支行元授信

上述担保额合计￥14000.00

鉴于新疆维药各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年五月十三日

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