证券代码：600079证券简称：人福医药公告编号：2025-091 人福医药集团股份公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *股东会召开日期：2025年7月30日 *本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年7月30日14点00分 召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月30日至2025年7月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权不适用 二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A股股东非累积投票议案 1关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案√ 2关于修订公司《股东大会议事规则》的议案√ 3关于修订公司《董事会议事规则》的议案√ 4.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 4.01关于选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 4.02关于选举黄晓华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 4.03关于选举常黎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 4.04关于选举许薇娜女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 4.05关于选举周爱强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 4.06关于选举张杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 累积投票议案 5.00应选独立董事关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 （3）人 5.01关于选举田卫星女士为公司第十一届董事会独立董事的议案√ 5.02关于选举余玉苗先生为公司第十一届董事会独立董事的议案√ 5.03关于选举向海龙先生为公司第十一届董事会独立董事的议案√ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第十届董事会第八十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。 2、特别决议议案：议案1。 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5。 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件3。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股600079人福医药2025/7/22 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。五、会议登记方法 1、登记手续： （1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/ 注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续； 如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续； （2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续； （3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。 2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药 集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。 3、登记时间：2025年7月23日至7月29日工作时间，每日上午9:00-11:30，下 午13:30-16:30。 4、拟出席股东会现场会议的股东可以在登记时间内通过信函、电子邮件方式办理 预先登记手续，会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。 六、其他事项 1、联系电话：027-87597232、87173805，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn； 2、联系人：阮女士、严女士； 3、出席会议者食宿、交通费用自理； 4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 2025年7月15日附件1： 法定代表人证明书 兹有先生/女士，现任我单位职务，为我单位法定代表人，特此证明。 法定代表人证件号码： 有效日期：年月日起至年月日止。 公司（盖章）年月日（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）（身份证正面贴处）（身份证反面贴处） 签字样本： 说明： 1、法定代表人为公司章程中载明的负责人； 2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖； 3、此证明书作为办理事项申请材料附件。附件2：授权委托书 授权委托书 人福医药集团股份公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召 开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 2关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 3关于修订公司《董事会议事规则》的议案 4.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 4.01关于选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独立董 事的议案 4.02关于选举黄晓华先生为公司第十一届董事会非独立董 事的议案 4.03关于选举常黎先生为公司第十一届董事会非独立董事 的议案 4.04关于选举许薇娜女士为公司第十一届董事会非独立董 事的议案 4.05关于选举周爱强先生为公司第十一届董事会非独立董 事的议案 4.06关于选举张杰先生为公司第十一届董事会非独立董事 的议案序号累积投票议案名称投票数 5.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案—— 5.01关于选举田卫星女士为公司第十一届董事会独立董事 的议案 5.02关于选举余玉苗先生为公司第十一届董事会独立董事 的议案 5.03关于选举向海龙先生为公司第十一届董事会独立董事 的议案委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组 下应选董事相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事 10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00关于选举董事的议案投票数 4.01例：陈×× 4.02例：赵×× 4.03例：蒋×× ………… 4.06例：宋×× 5.00关于选举独立董事的议案投票数 5.01例：张×× 5.02例：王×× 5.03例：杨×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示： 投票票数序号议案名称 方式一方式二方式三方式… 4.00关于选举董事的议案---- 4.01例：陈××500100100 4.02例：赵××0100504.03例：蒋××0100200 ………………… 4.06例：宋××010050