证券代码：600079 证券简称：ST人福 公告编号：2026-037

人福医药集团股份公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月30日

(二)股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4212

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）995800314

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.009

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长邓伟栋先生主持。本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，董事黄晓华、周爱强、张杰及独立董事田卫星因

工作原因未能出席本次会议。2、公司董事会秘书列席本次会议，全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 440531183 82.515 91555518 17.149 1792300 0.336

2、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 439776383 82.374 92211218 17.272 1891400 0.354

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 440089783 82.432 91834218 17.201 1955000 0.366

2.03议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 439710763 82.362 92436338 17.314 1731900 0.325

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 435954453 81.658 96077448 17.996 1847100 0.346

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 440316083 82.475 91542818 17.147 2020100 0.379

2.06议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 441287683 82.657 90519718 16.955 2071600 0.3882.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 441483483 82.694 90355218 16.924 2040300 0.382

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 441643183 82.723 89991718 16.856 2244100 0.420

2.09议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 441243422 82.649 90098179 16.876 2537400 0.475

2.10议案名称：本次发行股东会决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 441507183 82.698 90063118 16.870 2308700 0.433

3、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 439230763 82.272 92550338 17.335 2097900 0.393

4、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性

分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 440120136 82.438 91600918 17.158 2157947 0.404

5、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 439872336 82.392 91781818 17.192 2224847 0.417

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 904378496 90.819 88273518 8.865 3148300 0.316

7、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次发行涉

及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 440126036 82.439 91632165 17.163 2120800 0.397

8、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相

关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 439965536 82.409 91601418 17.158 2312047 0.433

9、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 915575546 91.944 76489168 7.681 3735600 0.37510、 议案名称：关于提请股东会批准招商生命科技（武汉）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 445199783 83.390 86344018 16.173 2335200 0.437

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象

发行 A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 440115483 82.437 91599018 17.157 2164500 0.406

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）关于公司符合向特定对

1 象发行 A 股 238033540 71.831% 91555518 27.628% 1792300 0.541%

股票条件的议案

2.01发行股票的23727874071.603%9221121827.826%18914000.571%

种类和面值

2.02发行方式和23759214071.697%9183421827.713%19550000.590%

发行时间

2.03发行对象及23721312071.583%9243633827.894%17319000.523%

认购方式

2.04定价基准日、23345681070.450%9607744828.993%18471000.557%发行价格及

定价原则

2.05发行数量23781844071.766%9154281827.625%20201000.610%

2.06募集资金金23879004072.059%9051971827.316%20716000.625%

额及用途

2.07限售期23898584072.118%9035521827.266%20403000.616%

2.08上市地点23914554072.166%8999171827.157%22441000.677%

本次发行前

2.09的滚存未分23874577972.046%9009817927.189%25374000.766%

配利润安排本次发行股

2.10东会决议的23900954072.125%9006311827.178%23087000.697%

有效期关于公司

2026年度向

3特定对象发23673312071.438%9255033827.929%20979000.633%

行 A 股股票预案的议案关于公司

2026年度向

特定对象发

4 行 A 股股票 237622493 71.707% 91600918 27.642% 2157947 0.651%

募集资金使用可行性分析报告的议案关于公司

2026年度向

特定对象发

5 行 A 股股票 237374693 71.632% 91781818 27.697% 2224847 0.671%

方案论证分析报告的议案关于公司前次募集资金

6使用情况专23995954072.412%8827351826.638%31483000.950%

项报告的议案关于公司与特定对象签署附条件生

7效的股票认23762839371.708%9163216527.652%21208000.640%

购协议暨本次发行涉及关联交易的议案关于公司向特定对象发

行 A 股股票

8摊薄即期回23746789371.660%9160141827.642%23120470.698%

报与填补措施及相关主体承诺的议案关于公司未来三年（2026

9年-2028年）25115659075.791%7648916823.082%37356001.127%

股东回报规划的议案关于提请股东会批准招商生命科技

10（武汉）有限24270214073.240%8634401826.056%23352000.705%

公司免于以要约方式增持公司股份的议案关于提请股东会授权董事会及相关授权人士办

11理本次向特23761784071.705%9159901827.642%21645000.653%

定对象发行

A 股股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其中，对于议案1至议案5、议案7至议案8、议案10至议案11，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：桑士东、潘亚磊(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股

东会的表决程序等事项均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026年5月1日