证券代码：600079证券简称：人福医药公告编号：2025-092 人福医药集团股份公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 （一）股东会的类型和届次： 2025年第三次临时股东会 （二）股东会召开日期：2025年7月30日 （三）股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股600079人福医药2025/7/22 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案人：宜昌产投控股集团有限公司 （二）提案程序说明 人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）已于2025年7月15日公告了2025年第三次临时股东会召开通知，合计控制12.35%股份的股东宜昌产投控股集团有限公司，在2025年7月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 （三）临时提案的具体内容公司董事会于2025年7月18日收到宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“宜昌产投集团”）《关于提请增加人福医药集团股份公司2025年第三次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于公司股东变更承诺的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体提案内容如下： 根据公司于2025年1月15日披露的《人福医药集团股份公司关于回复上海证券交易所的关于公司持股5%以上股东权益变动有关事项监管工作函的公告》（以下简称“公告”），宜昌产投集团就收购芜湖信福股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信福”）份额事宜承诺：“拟于2025年6月30日前取得中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、鑫盛利保股权投资有限公司（以下简称“鑫盛利保”）持有的芜湖信福的所有份额，向中国信达、鑫盛利保支付标的份额收购价款并完成交割。”根据上级监管单位工作部署，结合宜昌产投集团业务发展实际，作出此次承诺变更：宜昌产投集团于2025年12月31日前取得中国信达、鑫盛利保持有的芜湖信福的所有份额，向中国信达、鑫盛利保支付标的份额收购价款并完成交割。 临时提案内容详见公司于同日披露的《2025年第三次临时股东会会议资料》。 三、除了上述增加临时提案外，于2025年7月15日公告的原股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年7月30日14点00分 召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月30日至2025年7月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A股股东非累积投票议案 1关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案√ 2关于修订公司《股东大会议事规则》的议案√ 3关于修订公司《董事会议事规则》的议案√4.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 4.01关于选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 4.02关于选举黄晓华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 4.03关于选举常黎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 4.04关于选举许薇娜女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 4.05关于选举周爱强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 4.06关于选举张杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案√ 5关于公司股东变更承诺的议案√ 累积投票议案应选独立董事 6.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 （3）人 6.01关于选举田卫星女士为公司第十一届董事会独立董事的议案√ 6.02关于选举余玉苗先生为公司第十一届董事会独立董事的议案√ 6.03关于选举向海龙先生为公司第十一届董事会独立董事的议案√ 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案1至议案4、议案6（原议案5）已经公司第十届董事会第八十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 议案5具体内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司 2025年第三次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：议案1。 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案6。 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。 应回避表决的关联股东名称：芜湖信福股权投资合伙企业（有限合伙）、李杰、陈小清、徐华斌。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 2025年7月19日*报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书 人福医药集团股份公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召开 的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 2关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 3关于修订公司《董事会议事规则》的议案 4.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 4.01关于选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独 立董事的议案 4.02关于选举黄晓华先生为公司第十一届董事会非独 立董事的议案 4.03关于选举常黎先生为公司第十一届董事会非独立 董事的议案 4.04关于选举许薇娜女士为公司第十一届董事会非独 立董事的议案 4.05关于选举周爱强先生为公司第十一届董事会非独 立董事的议案 4.06关于选举张杰先生为公司第十一届董事会非独立 董事的议案 5关于公司股东变更承诺的议案 序号累积投票议案名称投票数 6.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 6.01关于选举田卫星女士为公司第十一届董事会独立董 事的议案6.02关于选举余玉苗先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 6.03关于选举向海龙先生为公司第十一届董事会独立董 事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。