证券代码：600079证券简称：人福医药公告编号：2025-077

人福医药集团股份公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数481

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）568396953

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

34.823

总数的比例（%）参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股

东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共475名，代表股份163150345股，占公司股份总数的9.996%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长周汉生先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事李杰、独立董事刘林青因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书刘南鸿出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 567836743 99.901 465610 0.082 94600 0.017

2、议案名称：公司《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 567844443 99.903 458910 0.081 93600 0.016

3、议案名称：公司《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 567826743 99.900 458910 0.081 111300 0.020

4、议案名称：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 567830543 99.900 472910 0.083 93500 0.016

5、议案名称：公司《2024年年度财务决算报告》及《2025年年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 567832043 99.901 471510 0.083 93400 0.016

6、议案名称：公司2024年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 567901843 99.913 484110 0.085 11000 0.002

7、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 567761643 99.888 614610 0.108 20700 0.004

8、议案名称：关于确认公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）A股 567762843 99.888 612410 0.108 21700 0.004

9、议案名称：关于2025年度预计为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 567861243 99.906 498110 0.088 37600 0.007

10、议案名称：关于2025年度预计为子公司提供关联担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 567833443 99.901 525910 0.093 37600 0.007

11、议案名称：关于2025年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 567910743 99.914 452810 0.080 33400 0.006

12、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 567890743 99.911 472510 0.083 33700 0.006

13、议案名称：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 567693443 99.876 566810 0.100 136700 0.024

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以上386767393100.00000.00000.000普通股股东

持股1%-5%00.00000.00000.000普通股股东

持股1%以下18113445099.7274841100.267110000.006普通股股东

其中:市值50

万以下普通股3308090699.736764100.230110000.033股东

市值50万以14805354499.7254077000.27500.000上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）

6公司2024年年度利润17897745099.7244841100.270110000.006

分配方案

7关于确认公司2025年17883725099.6466146100.342207000.012

度董事薪酬的议案

8关于确认公司2025年17883845099.6476124100.341217000.012

度监事薪酬的议案关于2025年度预计为

9子公司提供担保的议17893685099.7024981100.278376000.021

案关于2025年度预计为

10子公司提供关联担保17890905099.6865259100.293376000.021

的议案

11关于2025年度预计在17898635099.7294528100.252334000.019招商银行存贷款暨关

联交易的议案

12关于修订《公司章程》17896635099.7184725100.263337000.019

部分条款的议案

关于为董事、监事和高

13级管理人员购买责任17876905099.6085668100.3161367000.076

险的议案中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数

5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）

6公司2024年年度利润16265523599.6974841100.297110000.007

分配方案

7关于确认公司2025年16251503599.6116146100.377207000.013

度董事薪酬的议案

8关于确认公司2025年16251623599.6116124100.375217000.013

度监事薪酬的议案

9关于2025年度预计为16261463599.6724981100.305376000.023

子公司提供担保的议案关于2025年度预计为

10子公司提供关联担保的16258683599.6555259100.322376000.023

议案关于2025年度预计在

11招商银行存贷款暨关联16266413599.7024528100.278334000.020

交易的议案

12关于修订《公司章程》16264413599.6904725100.290337000.021

部分条款的议案

关于为董事、监事和高

13级管理人员购买责任险16244683599.5695668100.3471367000.084

的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东会审议的第九项、第十项、第十二项为特别议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所

律师：曹琴、郭昕瑞

2、律师见证结论意见：

人福医药2024年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、

本次股东会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法

规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议为合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2025年6月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议