证券代码：600080股票简称：金花股份编号：临2023-068

金花企业（集团）股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2023年12月26以电子邮件及微信方式发出，会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际表决人数7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经讨论表决，会议通过如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票本议案涉及关联交易，邢雅江董事长、邢博越董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于签订股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告》本议案尚须提请股东大会审议。

（二）决定2024年第一次临时股东大会召开时间及议题

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2023年12月28日