金花企业（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料中国西安
二〇二四年一月目录
一、2024年第一次临时股东大会会议议程
二、2024年第一次临时股东大会会议议案
《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议的议案》金花企业（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2024年1月12日13:30
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统
（一）通过交易系统投票平台的投票时间为2024年1月12日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
（二）通过互联网投票平台的投票时间为2024年1月12日9:15-15:00。
三、现场会议地点陕西省西安市高新三路财富中心三期南座40层会议室
四、见证律师陕西博硕律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始
（二）宣读本次股东大会会议须知
（三）宣读议案
（四）与会股东及股东代表发言
（五）投票表决
（六）推举监票人，由两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票
（七）宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束议案：
金花企业（集团）股份有限公司关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议的议案
各位股东：
公司于2022年3月10日、2022年3月28日、2022年12月15日召开第九届董
事会第十六次会议、2022年度第二次临时股东大会、第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公开拍卖转让全资子公司金花国际大酒店有限公司100%股权的议案》、《关于金花国际大酒店有限公司股权拍卖价格的议案》，同意公司通过公开拍卖方式转让金花国际大酒店有限公司（以下简称“金花国际大酒店”）100%股权。拍卖于2022年12月15日完成，西部投资集团有限公司（以下简称“西部集团”）举牌成为金花国际大酒店100%股权的受让方，公司与西部集团签署《股权转让协议》（以下称“原转让协议”），交易价格为34452.63万元，西部集团向公司支付完全部金花国际大酒店100%股权转让款后2日内，公司配合办理工商变更登记手续。
为尽快完成上述股权转让事宜，剥离非核心业务，提升公司主营业务经营业绩，更好地维护公司及全体股东的利益。经公司与西部集团协商，双方拟签订《<股权转让协议>之补充协议》，原转让协议中涉及的评估价值、交易价款等均未发生改变，补充协议仅就转让价款支付方式进行变更，具体如下：
（一）签署方名称
甲方：金花企业（集团）股份有限公司
乙方：西部投资集团有限公司
（二）合同主要条款
鉴于：
1、甲方依据《公司法》设立并有效存续，统一社会信用代码：916100002941964072；
住所：陕西省西安市科技四路202号；法定代表人：邢雅江；其公开发行的股票已在
上海证券交易所上市股票简称：金花股份；证券代码：600080。2、乙方依据《公司法》设立并有效存续，统一社会信用代码：91610000719739017A；
住所：陕西省西安市莲湖区高新三路财富中心二期1栋；法定代表人：邢雅江；
3、乙方通过公开拍卖的方式受让甲方持有的金花国际大酒店有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，甲、乙双方于2022年12月15日签订《股权转让协议》（以下称“原转让协议”），转让总价款34452.63万元，乙方已向甲方支付转让款5000万元。
经甲、乙双方协商，对本次收购涉及事项，达成如下补充协议：
一、本协议签订后2日内，乙方向甲方支付12571万元（大写：壹亿贰仟伍佰柒拾壹万元），与已经支付5000万元，合计支付17571万元（大写：壹亿柒仟伍佰柒拾壹万元），占原转让协议约定的全部股权转让款34452.63万元之51%。
二、甲、乙双方同意:
1、甲方收到乙方上述股权12571万元转让款；
2、本协议经甲方董事会审议通过及甲方股东大会批准；
3、目标公司与甲方之间往来应收、应付等款项清理，双方无任何债权债务往来。
在上述条件均达成后2个工作日内，由双方会同目标公司向登记机关申请被转让股权转让之变更登记。
三、乙方承诺，剩余转让款16881.63万元（大写：壹亿陆仟捌佰捌拾壹万陆仟叁佰元）将于2024年12月31日前向甲方支付。
四、为保证本协议第三条约定的剩余转让款支付，在完成转让股权转让之变更登
记后五日内，乙方将全部目标公司股权质押给甲方。
五、乙方未按照本合同约定支付股权转让款，每迟延一天，应当按照应付款项的
万分之二向甲方支付违约金，直至付清为止。
六、本协议系原转让协议的组成部分，与原转让协议具有同等法律效力。本协议
约定内容与原转让协议不一致之处，以本协议约定为准。本协议未约定事宜仍以原转让协议约定执行。
上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，详见公司同日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金花企业（集团）股份有限公司关于签订股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告》。
请各位股东审议。
