证券代码：600080证券简称：金花股份公告编号：2025-023

金花企业（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座40层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）109996287

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

29.4682

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长邢雅江先生主持本次股东大会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事汪星先生、独立董事赵舸女士因工作原因请假，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张朝阳先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108390986 98.5405 1604801 1.4589 500 0.0006

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108390486 98.5401 1604801 1.4589 1000 0.0010

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108390486 98.5401 1604801 1.4589 1000 0.0010

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108390486 98.5401 1604801 1.4589 1000 0.0010

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108389286 98.5390 1606501 1.4605 500 0.0005

6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108366186 98.5180 1629601 1.4815 500 0.0005

7、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108384286 98.5344 1611501 1.4650 500 0.0006

8、议案名称：关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13578972 89.3643 1615601 10.6324 500 0.0033

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上73251408100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普28329006100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下680887280.9051160650119.08895000.0060普通股股东

其中:市值50

万以下普通股42570884.76707600115.13335000.0997股东

市值50万以638316480.6600153050019.340000.0000上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度

53513787895.626516065014.37205000.0015

利润分配预案关于公司续聘

6会计师事务所3511477895.563716296014.43495000.0014

的议案关于使用暂时闲置资金进行

73513287895.612916115014.38565000.0015

委托理财及证券投资的议案关于公司2024年度董事、监事

81357897289.3643161560110.63245000.0033

及高级管理人员薪酬的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

2、议案8涉及关联议案，关联股东邢博越先生及其一致行动人、张朝阳先生已回避表决。

3、本次会议听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所

律师：王娟、赵爽宁2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议