证券代码：600080 证券简称：ST 金花 公告编号：2026-026

金花企业（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座40层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）99120935

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.5547

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长邢雅江先生主持本次股东会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97877434 98.7454 1201701 1.2123 41800 0.0423

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97877434 98.7454 1197701 1.2083 45800 0.0463

3、议案名称：公司2025年度财务决算报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97879434 98.7474 1195701 1.2063 45800 0.0463

4、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97880934 98.7490 1195701 1.2063 44300 0.0447

5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97873634 98.7416 1195701 1.2063 51600 0.0521

6、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97843634 98.7113 1231501 1.2424 45800 0.0463

7、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97877434 98.7454 1197701 1.2083 45800 0.0463

8、议案名称：关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪

酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3032020 70.1901 1241901 28.7495 45800 1.0604

9、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97854034 98.7218 1195701 1.2063 71200 0.0719

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

10.01邢雅江9582013496.6699是

10.02邢博越9580303496.6526是

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

11.01吴雅婕9580183196.6514是

11.02刘晓娟9579283496.6423是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普94771214100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普00.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下普310972071.4924119570127.4891443001.0185通股股东

其中:市值50

万以下普通股65922060.190539170135.7645443004.0450股东

市值50万以245050075.295780400024.704300.0000上普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

4公司2025年度利润310972071.4924119570127.4891443001.0185

分配预案5关于修订《公司章310242071.3245119570127.4891516001.1864程》的议案关于制定公司《董

6事、高级管理人员薪307242070.6348123150128.3121458001.0531酬考核管理制度》的议案7关于修订《公司董事310622071.4119119770127.5351458001.0530会议事规则》的议案关于确认公司董事及高级管理人员

82025年度薪酬及303202070.1901124190128.7495458001.0604

2026年度薪酬方案

的议案关于使用暂时闲置

9资金进行委托理财308282070.8739119570127.4891712001.6370

及证券投资的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

10.01邢雅江104892024.1146是

10.02邢博越103182023.7215是

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

11.01吴雅婕103061723.6938是

11.02刘晓娟102162023.4870是

(五)关于议案表决的有关情况说明1、议案5、7为特别决议议案。该项议案已获得出席会议股东或股东代表所

持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案4、5、6、7、8、9、10.00、11.00对中小投资者进行了单独计票。

3、议案8股东邢博越、张朝阳回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所

律师：韩小刚、赵勇博

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2026年5月21日