证券代码：600080股票简称：金花股份编号：临2026-012

金花企业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次

会议通知于2026年4月17日以电子邮件及微信方式发出，会议于2026年4月27日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事6人，独立董事赵舸女士以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）通过《公司2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

《2025年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2025年年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提请公司股东会审议批准。

（二）通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司2025年度内部控制评价报告》（三）通过《公司2025年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提请公司股东会审议批准。

（四）通过《公司2025年度财务决算报告（草案）》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

本议案尚须提请公司股东会审议批准。

（五）通过《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》本议案尚须提请公司股东会审议批准。

（六）通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程全文》本议案尚须提请公司股东会审议批准。

（七）通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬考核管理制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》本议案尚须提请公司股东会审议批准。

（八）通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露的《公司董事会议事规则》本议案尚须提请公司股东会审议批准。

（九）通过《关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

董事长邢雅江先生、副董事长邢博越先生、董事张朝阳先生对上述议案回避表决。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》本议案尚须提请公司股东会审议批准。

（十）通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

（十一）通过《关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的公告》本议案尚须提请公司股东会审议批准。

（十二）通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第十届董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》

本议案尚须提请公司股东会审议批准。（十三）通过《2025年度总经理工作报告》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）通过《公司2026年度投资者关系管理计划》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露的《公司2026年度投资者关系管理计划》

（十五）通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司2026年第一季度报告》

（十六）通过《公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露的《公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》（十七）通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

（十八）通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（十九）通过《公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

（二十）通过《公司关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司关于前期会计差错更正的公告》、《公司关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》

（二十一）听取《董事会审计委员会2025年度履职报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会2025年度履职报告》

（二十二）听取《独立董事2025年度述职报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露的《独立董事2025年度述职报告》本议案将由独立董事向公司股东会作述职报告。

（二十三）确定《公司2025年度股东会召开时间及议题》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日