证券代码：600080股票简称：金花股份编号：临2026-014

金花企业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要

求并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订后修订前（修订内容为加粗加下划线部分）

第八条公司的法定代表人由公司董事长或总经理担任。公司董事长或总经理辞任时，视

第八条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表人辞时，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司的法定代表人由公司董事会以全体董事过半数选举产生及变更。

第一百九十三条公司设董事会，董事会由

第一百九十三条公司设董事会，董事会由七名董五名董事（包括独立董事二名、职工代表董事一事（包括独立董事三名、职工代表董事一名）组成。

名）组成。

上述《公司章程》修订的议案已经公司2026年4月27日召开的第十届董事

会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日