证券代码:600081证券简称:东风科技公告编号:2022-058
东风电子科技股份有限公司
第八届董事会2022年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第七
次临时会议于2022年12月20日(星期二)在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月15日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
会议由董事长陈兴林主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对东风(武汉)电驱动系统有限公司增资的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东风电子科技股份有限公司对外投资公告(一)》(公告编号:2022-059)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于对广州德利汽车零部件有限公司增资的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东风电子科技股份有限公司对外投资公告(二)》(公告编号:2022-060)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会2022年第七次临时会议决议。
特此公告。东风电子科技股份有限公司董事会
2022年12月21日