证券代码：600081证券简称：东风科技公告编号：2023-045

东风电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第五次临时会议于2023年5月31日以现场结合通讯的方式召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东风马勒热系统有限公司等9家单位2022年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，2022年度标的资产实现扣除非经常性损益后的净利润为8517.66万元，未达到2022年度业绩承诺金额16323.93万元，2022年度业绩承诺实现比例为52.18%，未实现业绩承诺。根据公司与东风汽车零部件（集团）有限公司签署的《业绩承诺补偿协议》规定：2022年度应补偿的股份数量将由公司以人民币1.00元的总价格全部

进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将由人民币

470418905元变更为447276315元，总股本由470418905股变更为447276315股。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》的要求，结合公司注册资本变更等情况，同时为进一步推进上市公司党建工作，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

470418905元。447276315元。

第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为

470418905股，均为普通股。447276315股，均为普通股。

第四章中国共产党组织第四章公司党组织

第三十条党组织的主要作用第三十条公司根据《党章》、《中国共（一）保证和监督中国共产党的路线、产党国有企业基层组织工作条例（试方针、政策在公司的中国籍员工中贯行）》规定和按上级党组织要求和批准，彻执行，支持和促使公司贯彻执行中设立公司党委和纪律检查委员会、下属华人民共和国国家的方针、政策，并党委和纪律检查委员会。

实施对公司中的党员员工的教育、管理和监督工作。

（二）支持贯彻落实公司经营方针和规章制度。

（三）组织党员和希望入党的中国籍

员工围绕公司的经济工作开展活动，促进公司的经营和发展。

（四）支持公司的董事会和管理层按照法律和公司章程的规定行使职权。

（五）党组织对群团组织实施领导。

第三十一条党组织的组织机构第三十一条党组织书记设置

公司按照《中国共产党章程》和上级（一）公司党委和公司纪委的书记、副

单位的要求设立公司党委和纪律检查书记、委员的职数按上级党组织批复设

委员会、下属党委和纪律检查委员会。置，并按照《党章》等有关规定选举或党组织在制定其规章制度时，如涉及任命产生。

公司的经营管理，应事先征求公司的（二）党委书记未进入董事会的，应列意见并与其达成一致。席董事会；党委书记、党委副书记非公司经营层成员的，应参加公司经营层会议，并可代表党委对重大议题提出意见和建议。

第三十二条党委书记第三十二条公司党委、公司纪委分别

（一）党委书记未进入董事会的，应设立相应的工作部门，同时，设立工会、列席董事会；党委书记非公司经营层团委等群众性组织；党组织机构，工会、成员的，应参加公司经营层会议，并团委等群众性组织机构设置纳入公司可代表党组织对重大议题提出意见和管理机构。

建议。

（二）党委书记参加公司的人事会议，并可向公司总经理推荐优秀管理人才及其他人才。

（三）下属党委书记参加相关部门的工作会议。

第三十三条对党组织活动的支持第三十三条公司要配备足够数量的

（一）公司要设立党的工作机构，党党务工作人员，党务工作人员编制纳入

组织机构设置纳入公司管理机构。公司人员编制，党务工作人员的待遇与

（二）公司要配备足够数量的党务工相应职级的专业管理人员相同。

作人员，党务工作人员编制纳入公司人员编制，党务工作人员人数不高于公司职工总数的千分之六，党务工作人员的待遇与相应职级的管理人员相同。

（三）公司要为党组织提供必要的工作经费，党组织工作经费按不高于职工上年度工资总额的千分之六，纳入企业管理费用税前列支。

（四）公司为党组织提供办公场所和必要的办公设施。

第三十四条中国共产主义青年团第三十四条公司要为党组织提供必

（一）公司建立中国共青团组织，开要的工作经费，公司党组织工作经费按展共青团活动。照中央和上级党组织规定要求，纳入公（二）公司支持共青团组织按照《中司管理费用税前列支。国共产主义青年团章程》开展工作，并提供必要的条件。

修订后，后续条款编号顺延第三十五条公司为党组织提供办公场所和必要的办公设施。

修订后，后续条款编号顺延第三十六条公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和

落实中国特色社会主义根本制度、基本

制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实。

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。

（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展。

（七）领导公司思想政治工作、精神文

明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

（八）研究其他应由公司党委决定的事项。

修订后，后续条款编号顺延第三十七条公司纪委依据《党章》等党规党纪履行职责。

（一）维护《党章》和其它党规党纪，履行党风廉政建设监督责任。

（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（三）协助党委加强党风建设和组织协

调反腐败工作，研究和部署纪检监察工作。

（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有

关重要决定、决议及工作部署。

（五）经常对党员进行党规党纪的教育，作出维护党纪的决定。

（六）对党员领导干部行使权力进行监督。

（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反《党章》和其它党规党纪的案件。

（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准，修改后的《公司章程》详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《东风电子科技股份有限公司章程》。

本次修订《公司章程》需经股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023年6月1日