证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-033

东风电子科技股份有限公司

第九届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第四

次临时会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长高守武主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于委托管理协议到期续签暨关联交易的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于委托管理协议到期续签暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

关联董事高守武、刘晓安、袁丹伟回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。(三)审议通过《关于制定<东风电子科技股份有限公司全面风险管理办法>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟作为召集人提议召开公司 2026 年第二次临时股东会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召开股东会的通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日