股票简称：海泰发展股票代码：600082编号：（临2022—036）

天津海泰科技发展股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日以

电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第十九次会议的通知，于

2022年12月7日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事8名，实到董事

8名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构。综合市场价格确定2022年度的审计费用55万元。

本议案需提交股东大会审议批准。

同意：8票反对：0票弃权：0票

二、审议通过了《关于应对新冠疫情实施2022年度房租减免的议案》

为落实天津市、滨海新区及高新区对疫情房租减免工作的相关决策部署，共同应对疫情，积极履行社会责任，公司本次减免租金安排如下：

（1）减免租金的范围及对象：对承租我公司（含子公司）房屋且符合减免政策

范围的服务业小微企业和个体工商户，实施2022年度的房租减免工作。对于其中通过间接方式承租房屋的，减免应落实到最终承租方。

（2）减免标准及期限：对于自2022年1月1日至2022年12月31日期间承租公司及所属子公司房屋资产的租赁合同予以6个月租金减免。承租方2022年内存续租期短于前述减免期限的，按存续租期减免。

（3）预计减免租金金额：700万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

本次公司及所属子公司租金减免对公司2022年度营业收入的影响预计约为660万元，对公司2022年度净利润的影响预计不超过300万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

本次房租减免是公司响应政府号召，积极履行社会责任，帮助小微企业应对疫情的重要举措，将有利于提升公司社会形象和影响力。本次租金减免方案不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

同意：8票反对：0票弃权：0票

三、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意：8票反对：0票弃权：0票特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二二年十二月八日