证券代码：600082 证券简称：ST 海泰 公告编号：2026-022

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月12日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月12日14点30分

召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月12日至2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《2025年度董事会工作报告》√

2《2025年度财务决算报告》√

3《2025年年度报告及其摘要》√

4《2025年度利润分配预案》√

5《关于2026年度申请综合授信额度的议案》√

6《关于审批2026年度担保额度的议案》√7《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度√薪酬方案的议案》

8《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》√9《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理√制度>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已于2026年4月29日在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》

与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案6、议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600082 ST 海泰 2026/6/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）符合会议出席条件的股东可于2026年6月8日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司证券合规部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代

理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人

营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

六、其他事项

联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号天津海泰科技发展股份有限公司

邮编：300384

电话：022—85689891

传真：022—85689889

联系人：梁晨、葛琦特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2025年度董事会工作报告》

2《2025年度财务决算报告》3《2025年年度报告及其摘要》

4《2025年度利润分配预案》5《关于2026年度申请综合授信额度的议案》6《关于审批2026年度担保额度的议案》7《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》8《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》9《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。