证券代码：600084证券简称：中葡股份公告编号：临2022－037

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十

二次会议于2022年8月25日（星期四）上午10:00以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月15日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于公司2022年半年度报告及摘要的议案具体内容详见公司于2022年8月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定

信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2022年半年度报告》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、关于制定《中信国安葡萄酒业股份有限公司舆情管理制度》的议案

为切实做好公司舆情管理工作，进一步明确责任分工，强化内部控制，公司董事会拟制定《中信国安葡萄酒业股份有限公司舆情管理制度》，并在履行公司董事会审议程序后予以实施。

具体内容详见公司于2022年8月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司舆情管理制度》。

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日