T&P新疆天阳律师事务所中葡股份2022年年度股东大会

新疆天阳律师事务所

关于中信国安葡萄酒业股份有限公司

2022年年度股东大会

法律意见书

天阳证股字[2023]第12号

新疆天阳律师事务所

二○二三年五月

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T&P新疆天阳律师事务所中葡股份2022年年度股东大会

新疆天阳律师事务所

关于中信国安葡萄酒业股份有限公司

2022年年度股东大会

法律意见书

天阳证股字[2023]第12号

致:中信国安葡萄酒业股份有限公司

新疆天阳律师事务所(下称本所)接受中信国安葡萄酒业股份有限公司(下

称公司)的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2022年年度股东

大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券

法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《中信国安葡萄酒业股份有

限公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和

勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下:

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于2023年4月26日分别在《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关

于召开2022年年度股东大会的通知》,该公告载明了本次年度股东大会的类型和

届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的

系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投

资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议

登记方法及其他事项等内容。

2、本次年度股东大会由公司第七届董事会召集,会议采取现场投票与网络

投票相结合的方式召开,其中:

(1)本次年度股东大会现场会议于2023年5月16日上午10:30时在乌鲁

木齐市红山路39号公司4楼会议室如期召开。

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(2)本次年度股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司

股东提供了网络投票平台。

二、出席本次年度股东大会人员的资格

1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人

经查验股权登记日的股东名册、《中信国安葡萄酒业股份有限公司2022年年

度股东大会参会股东登记表》、现场会议参会股东提供的相关资料及上证所信息

网络有限公司提供的合并现场与网络投票表决情况的统计数据等资料,参加本次

年度股东大会的股东及股东代理人数为39人,代表股份数为668,134,882股,

占公司总股本的59.4570%,其中:

(1)参加现场会议的股东及股东代理人数为1人,代表股份400股,占公

司总股本的0.0000%；

(2)参加网络投票的股东人数为38人,代表股份668,134,482股,占公司

总股本的59.4570%。

2、出席本次年度股东大会的其他人员

根据公司提供的《中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、监事、高级管理人

员登记表》,出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司

现任人员。

三、本次年度股东大会的表决程序

本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,逐项表决了以下

13项议案:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案；

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丰娜娜

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4、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案；

5、关于《公司2022年度报告全文和报告摘要》的议案；

6、关于《独立董事2022年度述职报告》的议案；

7、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案；

8、关于《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案；

9、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案；

10、关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案；

11、关于计提存货跌价准备的议案；

12、关于公司2022年独立董事津贴的议案；

13、关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案。

本次年度股东大会议案表决履行了监督程序,并当场公布表决结果。

经查验《中信国安葡萄酒业股份有限公司2022年年度股东大会议案表决表》

《中信国安葡萄酒业股份有限公司2022年年度股东大会会议表决结果汇总表

(现场)》,根据现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司提供的合并网络和

现场投票情况的统计数据,上述第13项议案关联股东进行了回避表决,其所持

有表决权的股份未计入该项议案有表决权的股份总数；上述议案均由参加表决的

股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。

四、结论意见

本所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、

出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表

决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

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丰娜娜

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本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。

新疆天阳律师事务所

负责人:金仙经办律师:李大明月

常娜娜

二〇二三年五月十六日

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