中葡股份:中信国安葡萄酒业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600084证券简称：中葡股份公告编号：临2023-057

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年9月14日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）506653398

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.0868

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长乔梁先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理陈昊、副总经理陈新军、财务总监王爱国列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司全称的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 506354598 99.9410 76800 0.0151 222000 0.0439

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 506354598 99.9410 76800 0.0151 222000 0.04393、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 506354598 99.9410 76800 0.0151 222000 0.0439

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 506354598 99.9410 76800 0.0151 222000 0.0439

5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 506354598 99.9410 76800 0.0151 222000 0.0439(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

6.01乔梁50602540399.8760是

6.02苏斌50600239999.8715是

6.03陈昊50600240399.8715是

6.04许齐50590390399.8520是

7、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

7.01汤洋50600970299.8729是

7.02苏洋50594970299.8611是

7.03李婷婷50584170299.8397是

8、关于选举非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

8.01彭宁50600450199.8719是

8.02吴建军50600450199.8719是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于变更公司142882.699376804.44672220012.854

全称的议案300000

2关于修订《公司142882.699376804.44672220012.854章程》的议案3000003关于修订《董事142882.699376804.44672220012.854会议事规则》的300000议案4关于修订《监事142882.699376804.44672220012.854会议事规则》的300000议案5关于修订《股东142882.699376804.44672220012.854大会议事规则》300000的议案

6.01乔梁109963.6387

105

6.02苏斌107662.3068

101

6.03陈昊107662.3070

105

6.04许齐977656.6038

7.01汤洋108362.7296

404

7.02苏洋102359.2556

404

7.03李婷婷915453.0023

8.01彭宁107862.4285

203

8.02吴建军107862.4285

203

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第6项至第8项议案分别采取累积投票表决方式进行表决；上述第2

项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，第1项、第3

项至第8项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、律师见证结论意见：

新疆天阳律师事务所李大明律师和常娜娜律师对本次股东大会的召集、召开

程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2023年9月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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