T&P新疆天阳律师事务所中葡股份2023年第一次临时股东大会

新疆天阳律师事务所

关于中信国安葡萄酒业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字[2023]第34号

新疆天阳律师事务所

二〇二三年九月

1

T&P新疆天阳律师事务所中葡股份 2023年第一次临时股东大会

新疆天阳律师事务所

关于中信国安葡萄酒业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字[2023]第34号

致:中信国安葡萄酒业股份有限公司

新疆天阳律师事务所(下称本所)接受中信国安葡萄酒业股份有限公司(下

称公司)的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2023年第一次临

时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和

国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《中信国安葡萄酒业

股份有限公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认的业务标准、道德

规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下:

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于2023年8月30日分别在《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次临时股东大

会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、

网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户

和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等内容。

2、本次临时股东大会由公司第七届董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:

(1)本次临时股东大会现场会议于2023年9月14日上午10:30时在乌鲁木齐市红山路39号公司4楼会议室如期召开。

2

T&P新疆天阳律师事务所中葡股份2023年第一次临时股东大会

(2)本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

经查验股权登记日的股东名册、《中信国安葡萄酒业股份有限公司2023年

第一次临时股东大会参会股东登记表》及上证所信息网络有限公司提供的合并现

场与网络投票表决情况的统计数据等资料,参加本次临时股东大会的股东及股东

代理人数为40人,代表股份数为506,653,398股,占公司总股本的45.0868%,其中:

(1)参加现场会议的股东及股东代理人数为0人,代表股份0股,占公司总股本的0%；

(2)参加网络投票的股东人数为40人,代表股份506,653,398股,占公司总股本的45.0868%。

2、出席本次临时股东大会的其他人员

根据公司提供的《中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、监事、高级管理人

员登记表》,出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,逐项表决了以下8项议案:

1、关于变更公司全称的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案；

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

3

T&P新疆天阳律师事务所中葡股份2023年第一次临时股东大会

4、关于修订《监事会议事规则》的议案；

5、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

6、关于选举董事的议案；

7、关于选举独立董事的议案；

8、关于选举非职工代表监事的议案。

本次临时股东大会议案表决履行了监督程序,并当场公布表决结果。

经查验《中信国安葡萄酒业股份有限公司2023年第一次临时股东大会议案

表决表》《中信国安葡萄酒业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议表

决结果汇总表(现场)》,根据现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司提供

的合并网络和现场投票情况的统计数据,上述第6项至第8项议案分别采取累

积投票表决方式进行表决；上述第2项议案由参加表决的股东所持有效表决权三

分之二以上表决通过,第1项、第3项至第8项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。

四、结论意见

本所律师认为,公司2023年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人

资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程

序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

4

T&P新疆天阳律师事务所中葡股份2023年第一次临时股东大会

本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文

本。

新疆天阳律师事务所

负责人:金山经办律师:李大明

山

常娜娜串娜娜

二〇二三年九月十四日

5