证券代码：600084证券简称：中信尼雅公告编号：临2025-002

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定。

（二）本次监事会会议的通知及文件已于2025年3月10日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

（三）本次监事会会议于2025年3月20日现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次监事会会议由监事会主席彭宁女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润16635018.45元，累计未分配利润-2595932713.78元。

根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

1表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提

交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案》

公司监事会及全体监事认为：公司2024年年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于2025年3月22日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信

息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会及全体监事认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发

的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

具体内容详见公司于2025年3月22日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的

业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

2具体内容详见公司于2025年3月22日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-006号）。

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

上述决议所有议案均需提交公司股东大会审议。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十二日

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