2026 年第六次临时股东会会议资料

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026 年第六次临时股东会

会议资料

二〇二六年九月2026 年第六次临时股东会会议资料中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026 年第六次临时股东会议程表

【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】：2026年 9 月 30日（星期三）15:30

【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路 66 号水清木

华精品社区 A 栋 20层会议室

【现场会议与会人员】：

1.2026年 9月 24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2.本公司董事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】：2026年 9 月 30日通过上海证券交易所交易

系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

【会议议程】：

一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读会议规则；

二、 推选计票人和监票人；

三、 逐项审议议案；

四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；

五、 现场投票及计票表决；

— 1 —2026 年第六次临时股东会会议资料

1.参会股东逐项对议案进行投票表决；

2.由律师、股东代表与监票人负责计票、监票，统计现场表决票；

六、 上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；

七、 宣读表决结果（现场与网络投票合并）；

八、 律师发表意见；

九、 各方签署会议决议等材料，宣布股东会闭幕。

— 2 —2026 年第六次临时股东会会议资料中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026 年第六次临时股东会会议议案

1. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

2. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

— 3 —2026 年第六次临时股东会会议资料

议案一：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2026

年第四次会议决议，公司董事会同意提名王亮先生、柯超先生、范晓

先生、张江川先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。相关人员简历见附件。

公司第八届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任

职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。公司第九届董事会成员任期为股东会审议通过后三年。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

— 4 —2026 年第六次临时股东会会议资料

议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2026

年第四次会议决议，公司董事会同意提名王英兰女士、李婷婷女士、孙晓明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。相关人员简历见附件。

公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事

任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。公司第九届董事会成员任期为股东会审议通过后三年。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年九月

— 5 —2026 年第六次临时股东会会议资料

附件：

非独立董事候选人简历王亮，男，汉族，1981 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计经理；中国神华能源股份有限公司财务部主管；中国

中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长；中信出版集团股

份有限公司财务总监。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、财务总监；中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、董事长。

柯超，男，汉族，1971 年 4月出生，中共党员，大专学历。历任青海中信国安锂业发展有限公司党委委员、总经理助理、销售部总

监、党委办公室主任、总监、销售总监、副总经理、党委书记，中信国安实业集团有限公司科技与安全环保部总经理、矿产资源部总经理。

现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、董事、副董事长、总经理。

范晓，男，汉族，1989 年 2月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、总监、董事会监事会办公室副

主任、矿产资源部副总经理。现任中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事。

张江川，男，汉族，1985 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任中国中信集团有限公司财务部融资处主管、库务部融资管理处主管、库务部市场风险管理处主管、中信国安实业

集团有限公司资金财务部副总经理、董事会办公室副主任。现任中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理。

— 6 —2026 年第六次临时股东会会议资料独立董事候选人简历王英兰，女，汉族，1970年 8 月出生，群众，博士研究生学历。

历任利安达会计师事务所项目经理、部门负责人，北京城市排水集团财务部副部长、审计部副部长，中民新能投资集团财务部总经理兼投资决策委员会委员、清产核资办公室主任等职务。曾任北京东方同华科技有限公司、基康技术股份有限公司独立董事。现任北京苔米财税管理咨询有限公司总经理。

李婷婷，女，汉族，1979 年 1月出生，民进会员，大学学历。

历任新疆世源律师事务所律师、新疆仕诚律师事务所律师、合伙人。

现任上海兰迪（乌鲁木齐）律师事务所创始合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。

孙晓明，男，汉族，1968年 11 月出生，群众，大学学历。历任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书，新疆瑞信天惠投资有限公司总裁，北京华远智和管理咨询有限公司新疆分公司总经理，现任新疆瑞新有限责任会计师事务所负责企业综合咨询合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。

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