2026年第二次临时股东会会议资料

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年二月2026年第二次临时股东会会议资料中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026年第二次临时股东会议程表

【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】：2026年2月26日（星期四）15:30

【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】：

1.2026年2月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2.本公司董事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】：2026年2月26日通过上海证券交易所交易

系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

【会议议程】：

一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读会议规则；

二、推选计票人和监票人；

三、审议议案；

四、参会股东对本次会议议案发言及提问；

五、现场投票及计票表决；

1.参会股东对议案进行投票表决；

12026年第二次临时股东会会议资料

2.由律师、股东代表与监票人负责计票、监票，统计现场表决票；

六、上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；

七、宣读表决结果（现场与网络投票合并）；

八、律师发表意见；

九、各方签署会议决议等材料，宣布股东会闭幕。

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2026年第二次临时股东会会议议案

1.00关于变更公司董事并调整董事会专门委员会成员的议案

1.01柯超

32026年第二次临时股东会会议资料

议案一：关于变更公司董事并调整董事会专门委员会成员的议案

各位股东：

根据公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议，公司董事会同意提名柯超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

任期与本届董事会任期一致。董事候选人简历如下：

柯超，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，大专学历。历任青海中信国安锂业发展有限公司党委委员、总经理助理、销售部总

监、党委办公室主任、总监、销售总监、副总经理、党委书记，中信国安实业集团有限公司科技与安全环保部总经理、矿产资源部总经理。

现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、总经理。

公司第八届董事会已按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司

2026年第二次临时股东会审议。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年二月

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