证券代码：600085证券简称：同仁堂公告编号：2026-009

北京同仁堂股份有限公司

关于高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月7日召

开第十届董事会第二十次会议，审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）基本情况是否继续在是否存在未原定任期离任具体姓名离任职务离任时间公司及控股履行完毕的到期日原因职务子公司任职公开承诺工作项目

王田副总经理2026/4/72027/6/13是否调整专员

（二）对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，王田先生已按照相关规定做好离任交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

王田先生在任职公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的高质量发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议、第十届董事会第二十

次会议审议通过，同意聘任杜菁女士（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

1杜菁女士最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及

其他部门行政处罚的情形，不存在相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2026年4月8日

附：杜菁女士简历杜菁，女，1981年出生，大学学历，执业药师、副研究员。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长、创新发展部副部长（主持工作），北京同仁堂研究院副院长，北京市中药科学研究所有限公司副所长。现任北京中研同仁堂医药研发有限公司董事。拟任本公司副总经理。

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