证券代码：600085证券简称：同仁堂公告编号：2026-018

北京同仁堂股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二)股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号北京同仁堂股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1.出席会议的股东和代理人人数1571

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）755282439

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.0710

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张朝华女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席11人，公司独立董事全部列席了本次股东会；

2.公司董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《公司2025年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 752272845 99.6015 2436794 0.3226 572800 0.0759

2.议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 751914395 99.5541 2839944 0.3760 528100 0.0699

3.议案名称：《公司董事会2025年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A股 751706245 99.5265 3265494 0.4324 310700 0.0411

4.议案名称：《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2A股 751065845 99.4417 3973094 0.5260 243500 0.0323

5.议案名称：《公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 751613008 99.5142 3300811 0.4370 368620 0.0488

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《公司2025年度利润分配

23260585590.637528399447.89455281001.4680方案》《公司董事2025年度薪酬

43175730588.2787397309411.04442435000.6769情况及2026年度薪酬方案》《公司关于续聘会计师事务

53230446889.799733008119.17563686201.0247所及决定其报酬的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权股份总数的半数以上通过。

2.议案2、议案4、议案5已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张弘、张爽

(二)律师见证结论意见：

3本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和

《北京同仁堂股份有限公司章程》《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2026年6月17日

*报备文件

1.北京同仁堂股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

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