北京同仁堂股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二零二六年一月

1目录

一、2026年第一次临时股东会注意事项...................................3

二、2026年第一次临时股东会会议议程...................................4

三、2026年第一次临时股东会会议文件...................................6

议案一《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》...........6

议案二《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》...........7议案三《关于制定<北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》..................................................8

2北京同仁堂股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

北京同仁堂股份有限公司

2026年第一次临时股东会注意事项

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理

委员会《上市公司股东会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，为保障公司股东会的公平性和严肃性，敬请各位拟参加公司2026年第一次临时股东会的股东及股东代表注意以下事项：

一、为确认出席会议的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对参会人员的身份进行必要的核对，请予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东发言由会议主持人组织。股东在股东会上的发言应简明扼要。主持

人可安排公司董事或高级管理人员等，在信息披露允许的范围内回答股东问题。

四、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。如存在干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东会规则》的规定采取必要措施予以制止。

五、股东会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，

自觉遵守会场秩序。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、拍照和录像。

3北京同仁堂股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

北京同仁堂股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）现场会议召开的时间、地点

召开时间：2026年1月16日（星期五）上午9:30

会议地点：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室

（二）投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：自2026年1月16日至2026年1月16日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议议程

（一）宣布股东会现场会议开始，报告股东出席情况

（二）宣读会议须知及表决办法

（三）以举手表决方式选举监票人、计票人

（四）审议股东会议案

1.《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》

2.《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》3.《关于制定<北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

（五）现场与会股东对上述议案进行投票表决

（六）股东交流

（七）统计表决情况，宣布表决结果

4北京同仁堂股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

（八）见证律师发表法律意见

（九）签署会议文件

（十）宣布2026年第一次临时股东会休会

5北京同仁堂股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

股东会文件：议案一北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于本公司与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团）

签订的《采购框架性协议》已届期满，为了满足公司日常生产经营所需，本公司拟与同仁堂集团继续签订《采购框架性协议》，协议期限为三年。公司预计协议期（2026年-2028年）内与同仁堂集团（含其附属公司，不含本公司）采购日常关联交易发生额为每年均不超过人民币150000.00万元（不含税）。

本事项已经公司第十届董事会独立董事2025年第五次专门会议事前审核通过，并经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

现将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司二零二六年一月

6北京同仁堂股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

股东会文件：议案二北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于本公司与同仁堂集团签订的《销售框架性协议》已届期满，为满足公司日常生产经营所需，公司拟与同仁堂集团继续签订《销售框架性协议》，协议期限为三年。公司预计协议期（2026年-2028年）内与同仁堂集团（含其附属公司，不含本公司）销售日常关联交易发生额为每年均不超过人民币60000.00万元（不含税）。

本事项已经公司第十届董事会独立董事2025年第五次专门会议事前审核通过，并经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

现将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司二零二六年一月

7北京同仁堂股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

股东会文件：议案三北京同仁堂股份有限公司关于制定《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员

的薪酬管理，根据有关法律、法规、《上市公司治理准则》及《北京同仁堂股份有限公司公司章程》，结合公司实际情况，制定《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审核通过，并经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》已于2025年12月31日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

现将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司二零二六年一月

8