证券代码：600088证券简称：中视传媒公告编号：2025-15

中视传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数222

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）229947992

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

57.8185

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事庞正忠因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王浩因个人原因、监事任春萍

因公务原因未出席会议；3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《中视传媒2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229110813 99.6359 810079 0.3522 27100 0.0119

2、议案名称：《中视传媒2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229107013 99.6342 810079 0.3522 30900 0.0136

3、议案名称：《中视传媒2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229106013 99.6338 811079 0.3527 30900 0.0135

4、议案名称：《中视传媒2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229107813 99.6346 810260 0.3523 29919 0.0131

5、议案名称：《关于核定董事2024年年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229098613 99.6306 809979 0.3522 39400 0.0172

6、议案名称：《关于核定监事2024年年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229043113 99.6064 843479 0.3668 61400 0.0268

7、议案名称：《中视传媒2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229091513 99.6275 810060 0.3522 46419 0.0203

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

8.01议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229476736 99.7950 424837 0.1847 46419 0.0203

8.02议案名称：2025年度审计费用65万元（含分、子公司）

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229460736 99.7881 440837 0.1917 46419 0.0202

9、议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229050932 99.6098 846660 0.3681 50400 0.0221

10、议案名称：《中视传媒2024年度独立董事述职报告》

10.01议案名称：陈海燕独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229089813 99.6267 810179 0.3523 48000 0.021010.02 议案名称：庞正忠独立董事 2024 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229089813 99.6267 810179 0.3523 48000 0.0210

10.03议案名称：宗文龙独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229089913 99.6268 810079 0.3522 48000 0.0210

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股216182194100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股1292561993.89668102605.8860299190.2174东

其中:市值

50万以下128150983.379122553714.6741299191.9468

普通股股东

市值50万1164411095.21845847234.781600.0000以上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《中视传媒2024年

41292561993.89668102605.8860299190.2174

度利润分配方案》《关于核定董事

52024年年1291641993.82978099795.8839394000.2864

度薪酬的议案》《关于核定监事

62024年年1286091993.42668434796.1273614000.4461

度薪酬的议案》《关于续

8.聘会计师

00事务所的议案》

8.续聘信永

1329454296.57664248373.0861464190.3373

01中和会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司

2025年度

年审会计师事务所

2025年度

审计费用

8.

65万元1327854296.46034408373.2024464190.3373

02

（含分、子公司）《关于中视传媒使用自有闲

9置资金进1286873893.48348466606.1504504000.3662

行委托理财的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案8、议案10的子议案通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、郭明阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2025年6月27日