证券代码：600088证券简称：中视传媒公告编号：2026-10

中视传媒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区西大望路 1号温特莱中心 B座 22 层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数223

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）232421799

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

58.4405

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王钧主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，其中独立董事杜帅、田英辉列席会议。董事闫文强、刘树明、独立董事曾雪云因公务原因未能列席会议。

2、公司董事会秘书列席会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《中视传媒2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229321852 98.6662 3065247 1.3188 34700 0.0150

2、议案名称：《中视传媒2025年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229809452 98.8760 2580347 1.1102 32000 0.0138

3、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229290452 98.6527 3090747 1.3298 40600 0.0175

4、议案名称：《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229289452 98.6523 3091747 1.3302 40600 0.0175

5、议案名称：《中视传媒2025年度独立董事述职报告》

5.01议案名称：曾雪云独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 229739952 98.8461 2311247 0.9944 370600 0.1595

5.02议案名称：杜帅独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 229739752 98.8460 2310447 0.9940 371600 0.1600

5.03议案名称：田英辉独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 229738952 98.8456 2311247 0.9944 371600 0.16005.04 议案名称：陈海燕独立董事 2025 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 229743252 98.8475 2306947 0.9925 371600 0.1600

5.05议案名称：庞正忠独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 229738952 98.8456 2311247 0.9944 371600 0.1600

5.06议案名称：宗文龙独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 229739752 98.8460 2310447 0.9940 371600 0.1600

6、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）A 股 229828552 98.8842 2228047 0.9586 365200 0.1572

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

216182194100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

1362725883.9137258034715.8892320000.1971

普通股股东

其中:市值50

万以下普通130824868.273557593730.0564320001.6701股股东市值50万以

上普通股股1231901086.0060200441013.994000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《中视传媒

22025年年度利1362725883.9137258034715.8892320000.1971润分配方案》《关于制定公司<董事、高级

31310825880.7178309074719.0321406000.2501

管理人员薪酬制度>的议案》《关于董事

2025年度薪酬

4及2026年度1310725880.7116309174719.0383406000.2501

薪酬方案的议案》《关于聘任会

6计师事务所的1364635884.0313222804713.71983652002.2489议案》(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。其中：议案5的子议案通过逐项表决，均获得股东会审议通过。

本次股东会听取了《高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、徐虎

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表

决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2026年6月27日