证券代码：600088证券简称：中视传媒公告编号：2025-28

中视传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路 1号温特莱中心 B座 22层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数180

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）230273959

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

57.9004

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席8人，独立董事宗文龙因公务原因未出席会议；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王浩因公务原因、监事任春萍因个人原因未出席会议；

3.公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于修订公司<章程>及其附件的议案》

1.01议案名称：《中视传媒股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 228682144 99.3087 1460659 0.6343 131156 0.0570

1.02议案名称：《中视传媒股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 228682444 99.3088 1460359 0.6341 131156 0.0571

1.03议案名称：《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 228681244 99.3083 1460359 0.6341 132356 0.0576

2.议案名称：《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 229531966 99.6777 600237 0.2606 141756 0.0617

3.议案名称：《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 228682944 99.3090 1459859 0.6339 131156 0.0571

4.议案名称：《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 228614544 99.2793 1529559 0.6642 129856 0.0565

5.议案名称：《关于中视传媒2026年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1875662 64.2447 1034893 35.4469 9000 0.3084

6.议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 229281666 99.5690 862437 0.3745 129856 0.0565(二)累积投票议案表决情况

7.《关于选举中视传媒第十届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

7.01王钧22857163099.2607是

7.02胡源广22862981999.2860是

7.03闫文强22865562099.2972是

7.04韩喜明22895725399.4282是

7.05刘树明22866225799.3000是

8.《关于选举中视传媒第十届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

8.01杜帅22894557099.4231是

8.02田英辉22856067699.2559是

8.03曾雪云22860169499.2737是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于中视传媒2026

5年日常关187566264.2447103489335.446990000.3084

联交易预计的议案》《关于中视传媒使用自有闲置

61309947292.95838624376.12011298560.9216

资金进行委托理财的议案》《关于选举中视传媒

第十届董

7------

事会非独立董事的议案》

7.01王钧1238943687.9196

7.02胡源广1244762588.33267.03闫文强1247342688.5157

7.04韩喜明1277505990.6562

7.05刘树明1248006388.5628《关于选举中视传媒

第十届董

8------

事会独立董事的议案》

8.01杜帅1276337690.5732

8.02田英辉1237848287.8419

8.03曾雪云1241950088.1330

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案1为特别决议议案，其子议案通过逐项表决，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案5涉及的关联股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司、中国国际电视总公司、北京中

电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司，合计持有公司股份227354404股，均进行了回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、郭明阳

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及

表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2025年9月30日