特变电工股份有限公司

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2022-115

特变电工股份有限公司

2022年第七次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2022年11月21日以电子邮件、送达方式发出召

开公司2022年第七次临时监事会会议的通知，2022年11月24日以通讯表决方式召开了公司2022年第七次临时监事会会议。应参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、核查了调整后的《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》激励对象名单。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2022-116号《特变电工股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

二、审议通过了关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2022-117号《特变电工股份有限公司关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2022年11月25日

*报备文件

1、特变电工股份有限公司2022年第七次临时监事会会议决议；

2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司调整2022年股票期权激

励计划首次授予激励对象名单及授予数量、向激励对象首次授予股票期权之法律意见书。