TBEA特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司独立董事关于注销公司2019年股票期权

激励计划部分股票期权的独立意见

2023年9月13日公司召开了2023年第十六次临时董事会会议,审议通过

了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市

公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规、规范性文

件以及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)的有关规定,本人认为:

公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预

留股票期权第二个行权期已结束,董事会注销已到期未行权股票期权,符合《管

理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定,公司董事会决策程序合法

合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字:

2023年9月13日

TBEA特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司独立董事关于注销公司2019年股票期权

激励计划部分股票期权的独立意见

2023年9月13日公司召开了2023年第十六次临时董事会会议,审议通过

了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市

公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规、规范性文

件以及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)的有关规定,本人认为:

公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预

留股票期权第二个行权期已结束,董事会注销已到期未行权股票期权,符合《管

理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定,公司董事会决策程序合法

合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字:

杨旭

2023年9月13日

特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司独立董事关于注销公司2019年股票期权

激励计划部分股票期权的独立意见

2023年9月13日公司召开了2023年第十六次临时董事会会议,审议通过

了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市

公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规、规范性文

件以及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)的有关规定,本人认为:

公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预

留股票期权第二个行权期已结束,董事会注销已到期未行权股票期权,符合《管

理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定,公司董事会决策程序合法

合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字:

2023年9月13日

TBE司特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司独立董事关于注销公司2019年股票期权

激励计划部分股票期权的独立意见

2023年9月13日公司召开了2023年第十六次临时董事会会议,审议通过

了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市

公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规、规范性文

件以及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)的有关规定,本人认为:

公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预

留股票期权第二个行权期已结束,董事会注销已到期未行权股票期权,符合《管

理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定,公司董事会决策程序合法

合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字:

2023年9月13日