特变电工:特变电工股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

特变电工股份有限公司

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临

特变电工股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月24日

(二)股东会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）7857

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1132130431

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）22.5512

(四)股东会主持及表决方式本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，董事胡述军因工作原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书焦海华列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案特变电工股份有限公司

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1126545210 99.5066 4258666 0.3761 1326555 0.1173

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1123575194 99.2443 5896342 0.5208 2658895 0.2349

3、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议

有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1122925524 99.1869 6807264 0.6012 2397643 0.2119

4、议案名称：提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不

特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1122336754 99.1349 7427034 0.6560 2366643 0.2091

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于变更回购股份用途并注销

121435716097.460542586661.936213265550.6033

暨减少注册资本的议案

2关于修订《公司章程》的议案21138714496.110258963422.680826588951.2090特变电工股份有限公司

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于延长公司向不特定对象发

3行可转换公司债券股东会决议21073747495.814868072643.095023976431.0902

有效期的议案提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不

421014870495.547174270343.376823666431.0761

特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：全部，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：全部

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第三次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年8月25日

*上网公告文件新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书

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