特变电工:修订《特变电工股份有限公司章程》的公告

特变电工股份有限公司

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2026-042

修订《特变电工股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2026年8月6日召开了2026年第十一次临时董

事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。因公司将已回购股份注销导致公司总股份、注册资本发生变更，以及根据公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体情况如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币伍拾亿伍仟贰佰柒第六条公司注册资本为人民币伍拾亿贰仟零贰

拾玖万贰仟伍佰柒拾壹元整(人民币)。拾肆万捌仟柒佰叁拾肆元整(人民币)。

第二十条公司发起人为昌吉市特种变压器厂、昌吉第二十条公司发起人为昌吉市特种变压器厂、昌

电力实业总公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资吉电力实业总公司、新疆维吾尔自治区技术改造

公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司，其中昌投资公司、新疆维吾尔自治区投资公司，其中昌吉市特种变压器厂以实物出资，其他发起人以货币吉市特种变压器厂以实物出资，其他发起人以货资金方式出资，出资时间为1993年2月。公司设立币资金方式出资，出资时间为1993年2月。公司时总股本为1550万元、每股金额为1元。设立时总股本为1550万元、每股金额为1元。

第二十一条公司已发行的股份数为伍拾亿伍仟贰第二十一条公司已发行的股份数为伍拾亿贰仟

佰柒拾玖万贰仟伍佰柒拾壹股，全部为人民币普通零贰拾肆万捌仟柒佰叁拾肆股，全部为人民币普股股份。通股股份。

第八十六条董事候选人名单以提案的方式提请股

第八十六条董事候选人名单以提案的方式提请东会表决。股东会就选举两名及以上董事（含独立股东会表决。股东会就选举两名及以上董事（含董事）进行表决时，应当采用累积投票制。

独立董事）进行表决时，应当采用累积投票制。

……

（二）连续一百八十日以上单独或者合计持有公司

（二）公司董事会、持有或者合计持有公司发行发行在外有表决权股份总数的百分之五以上股份的股份百分之一以上的股东可以提出非独立董事候

股东可以向公司董事会提出董事候选人，但提名人选人，但提名人数必须符合本章程的有关规定。

数必须符合本章程的有关规定。

……

……该事项尚需提交公司股东会审议。