特变电工股份有限公司

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2025-060

特变电工股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月3日

(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔族自治区昌吉市北京南路189号国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）2589

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1180153354

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%）23.5079

(四)股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张新因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举公司董事黄汉杰主持本次股东大会现场会议，会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，董事张新、胡述军、李边区因工作原因未

能出席本次会议；

2、公司在任的监事5人，出席5人；

3、董事会秘书焦海华出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案特变电工股份有限公司

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170047223 99.1436 9468292 0.8022 637839 0.0542

2.00公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170188343 99.1556 9400222 0.7965 564789 0.0479

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170091343 99.1473 9476242 0.8029 585769 0.0498

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170138923 99.1514 9431542 0.7991 582889 0.0495

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：特变电工股份有限公司同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170249443 99.1607 9311292 0.7889 592619 0.0504

2.05议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170259643 99.1616 9243522 0.7832 650189 0.0552

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170196063 99.1562 9296302 0.7877 660989 0.0561

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170142263 99.1517 9361802 0.7932 649289 0.0551

2.08议案名称：转股价格的确定及调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170122963 99.1500 9442922 0.8001 587469 0.0499特变电工股份有限公司

2.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1169721621 99.1160 9852602 0.8348 579131 0.0492

2.10议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1169827302 99.1250 9725722 0.8241 600330 0.0509

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170313142 99.1661 9247842 0.7836 592370 0.0503

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170307193 99.1656 9250442 0.7838 595719 0.0506

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：特变电工股份有限公司同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170291493 99.1643 9276642 0.7860 585219 0.0497

2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170230663 99.1592 9318722 0.7896 603969 0.0512

2.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170325983 99.1672 9248032 0.7836 579339 0.0492

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170230173 99.1591 9303282 0.7883 619899 0.0526

2.17议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170291753 99.1643 9237612 0.7827 623989 0.0530特变电工股份有限公司

2.18议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1169751672 99.1186 9740652 0.8253 661030 0.0561

2.19议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170167573 99.1538 9282092 0.7865 703689 0.0597

2.20议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170178603 99.1547 9246282 0.7834 728469 0.0619

2.21议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170247873 99.1606 9309922 0.7888 595559 0.0506

3、议案名称：公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

审议结果：通过

表决情况：特变电工股份有限公司同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1169806593 99.1232 9694512 0.8214 652249 0.0554

4、议案名称：公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1169746713 99.1181 9737192 0.8250 669449 0.0569

5、议案名称：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性

分析报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1169741213 99.1177 9754192 0.8265 657949 0.0558

6、议案名称：公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补

措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1169745012 99.1180 9734692 0.8248 673650 0.0572

7、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）

审议结果：通过

表决情况：特变电工股份有限公司同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1170780083 99.2057 8693102 0.7366 680169 0.0577

8、议案名称：公司可转换公司债券持有人会议规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1169744443 99.1180 9582812 0.8119 826099 0.0701

9、议案名称：公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1169626112 99.1079 9820152 0.8321 707090 0.0600

10、议案名称：提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向

不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1169678662 99.1124 9775292 0.8283 699400 0.0593

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司符合向不特定对象发行

125855392396.238394682923.52426378390.2375

可转换公司债券条件的议案公司向不特定对象发行可转

2.00------

换公司债券的方案

2.01本次发行证券的种类25869504396.290894002223.49895647890.2103特变电工股份有限公司

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.02发行规模25859804396.254794762423.52725857690.2181

2.03票面金额和发行价格25864562396.272494315423.51055828890.2171

2.04债券期限25875614396.313593112923.46585926190.2207

2.05票面利率25876634396.317392435223.44066501890.2421

2.06还本付息的期限和方式25870276396.293792963023.46026609890.2461

2.07转股期限25864896396.273693618023.48466492890.2418

2.08转股价格的确定及调整25862966396.266594429223.51485874690.2187

2.09转股价格向下修正条款25822832196.117198526023.66735791310.2156

2.10转股股数确定方式25833400296.156497257223.62006003300.2236

2.11赎回条款25881984296.337292478423.44225923700.2206

2.12回售条款25881389396.335092504423.44315957190.2219

2.13转股年度有关股利的归属25879819396.329292766423.45295852190.2179

2.14发行方式及发行对象25873736396.306593187223.46856039690.2250

2.15向原股东配售的安排25883268396.342092480323.44225793390.2158

2.16债券持有人会议相关事项25873687396.306493032823.46286198990.2308

2.17募集资金用途25879845396.329392376123.43846239890.2323

2.18担保事项25825837296.128397406523.62566610300.2461

2.19募集资金管理及存放账户25867427396.283192820923.45497036890.2620

2.20评级事项25868530396.287292462823.44167284690.2712

2.21本次发行方案的有效期25875457396.313093099223.46535955590.2217

公司向不特定对象发行可转

325831329396.148796945123.60846522490.2429

换公司债券预案公司向不特定对象发行可转

4换公司债券方案的论证分析25825341396.126497371923.62436694490.2493

报告公司向不特定对象发行可转

5换公司债券募集资金使用可25824791396.124497541923.63066579490.2450

行性分析报告公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与

625825171296.125897346923.62346736500.2508

填补措施及相关主体承诺的议案公司未来三年股东回报规划

725928678396.511186931023.23576801690.2532

（2025年-2027年）公司可转换公司债券持有人

825825114396.125695828123.56688260990.3076

会议规则公司无需编制前次募集资金

925813281296.081598201523.65527070900.2633

使用情况报告的议案特变电工股份有限公司议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本

1025818536296.101197752923.63856994000.2604

次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、特别决议议案：全部，每项议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

2、逐项审议议案：2.00

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、律师见证结论意见：

公司2025年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次

股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年9月4日

*上网公告文件新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书

*报备文件特变电工股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议