特变电工股份有限公司

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2025-036

特变电工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔族自治区昌吉市北京南路189号国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4332

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1102551977

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例

21.9621

（%）

(四)股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议，会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事黄汉杰、胡述军因工作原因未能出席

本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事徐永华因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过特变电工股份有限公司

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1085146288 98.4213 15354530 1.3926 2051159 0.1861

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1084843842 98.3938 15645551 1.4190 2062584 0.1872

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1084466376 98.3596 16144380 1.4642 1941221 0.1762

4、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1083527065 98.2744 17452064 1.5828 1572848 0.1428

5、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1083595313 98.2806 16176309 1.4671 2780355 0.2523

6、议案名称：公司2024年年度报告及年度报告摘要特变电工股份有限公司

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1086366312 98.5319 14065135 1.2756 2120530 0.1925

7、议案名称：公司2025年度续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1083919981 98.3101 16449266 1.4919 2182730 0.1980

8、议案名称：公司董事长2025年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1079089462 97.8719 20894348 1.8950 2568167 0.2331

9、议案名称：关于开展应收账款资产证券化的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1084013169 98.3185 16763182 1.5203 1775626 0.1612

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度董事

117227523890.8237153545308.094920511591.0814

会工作报告公司2024年度监事

217197279290.6642156455518.248320625841.0875

会工作报告特变电工股份有限公司议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度财务

317159532690.4652161443808.511319412211.0235

决算报告公司2024年度利润

417065601589.9700174520649.200715728480.8293

分配方案公司独立董事2024

517072426390.0060161763098.528127803551.4659年度述职报告公司2024年年度报

617349526291.4668140651357.415121205301.1181

告及年度报告摘要公司2025年度续聘

717104893190.1771164492668.672021827301.1509

会计师事务所的议案公司董事长2025年

816621841287.63052089434811.015525681671.3540

度薪酬方案关于开展应收账款资

917114211990.2263167631828.837517756260.9362

产证券化的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：全部

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年5月13日

*上网公告文件特变电工股份有限公司新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

*报备文件特变电工股份有限公司2024年年度股东大会决议