特变电工股份有限公司

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2025-039

特变电工股份有限公司

2025年第三次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2025年6月14日以电子邮件、送达方式发出召开

公司2025年第三次临时监事会会议的通知，2025年6月18日以通讯表决方式召开了公司2025年第三次临时监事会会议，应当参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第

三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行

权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就，公司注销首次授予股票期权的1862名激励对象第三个行权期对应股票期权82459520份，注销授予的预留股票期权的264名激励对象第二个行权期对应股票期权5225000份，符合《上市公司股权激励管理办法》《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会审议相关事项时，有利益关系的董事均回避表决，决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见临2025-041号《特变电工股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2025年6月19日

*报备文件特变电工股份有限公司2025年第三次临时监事会会议决议