特变电工股份有限公司

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2025-091

特变电工股份有限公司

2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔族自治区昌吉市北京南路189号国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）4271

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1316261265

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）26.2190

(四)股东大会主持及表决方式本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事胡述军因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事徐永华、韩数因工作原因未能出席本

次会议；

3、董事会秘书焦海华出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案特变电工股份有限公司

1、议案名称：公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1312350246 99.7028 3152923 0.2395 758096 0.0577

2、议案名称：公司与新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 730853615 99.4110 3701165 0.5034 629057 0.0856

3、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1311148677 99.6115 4247971 0.3227 864617 0.0658

4、议案名称：关于修订《特变电工股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1240964454 94.2794 74532214 5.6624 764597 0.0582

5、议案名称：关于修订《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议

案

审议结果：通过特变电工股份有限公司

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1240945324 94.2780 74585054 5.6664 730887 0.0556

6、议案名称：关于修订《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1240688750 94.2585 74909966 5.6911 662549 0.0504

7、议案名称：关于修订《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1240563520 94.2490 75004186 5.6982 693559 0.0528

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司开展套期保

1值及远期外汇交40016219699.032131529230.78027580960.1877

易业务的议案公司与新疆特变电工集团有限公

2司2026年度日39974299398.928337011650.91596290570.1558

常关联交易的议案关于取消监事会

339896062798.734742479711.05128646170.2141

的议案关于修订《特变

4电工股份有限公32877640481.36557453221418.44527645970.1893司章程》的议案关于修订《特变

532875727481.36087458505418.45837308870.1809

电工股份有限公特变电工股份有限公司议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）司股东大会议事规则》的议案关于修订《特变电工股份有限公

632850070081.29737490996618.53876625490.1640

司董事会议事规则》的议案关于修订《特变电工股份有限公

732837547081.26637500418618.56206935590.1717

司独立董事工作制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：4

2、对中小投资者单独计票的议案：全部

3、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、律师见证结论意见：

公司2025年第六次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次

股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年12月30日

*上网公告文件新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2025年第六次临时股东大会法律意见书

*报备文件特变电工股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议