证券代码：600091 证券简称：*ST明科 公告编号：临 2022—025

包头明天科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会

议通知于2022年4月15日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2022年

4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

一、审议通过公司《2021年年度报告及摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

此议案需提请2021年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提请2021年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2021年度财务决算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提请2021年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度共实现归属于母公司净利润为-51941459.37元，加上年初未分配利润-1281056917.08元，本年度可供股东分配利润为-1332998376.45元。

1鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2021年度不进行利

润分配和不进行资本公积金转增股本。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本预案发表了独立意见，同意此预案，并提请公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过公司《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司2021年度财务报

告出具了无法表示意见的《审计报告》，涉及事项揭示了公司可能存在的风险，同时提请广大投资者注意投资风险。公司将积极进行沟通，争取妥善解决相关事项，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本说明发表了独立意见，同意董事会的专项说明。同时对所涉及的事项，我们将持续进行关注。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》

同意9票，反对0票弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、审议通过公司《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过公司《2021年度独立董事述职报告》

同意9票，反对0票弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

此议案需提请2021年度股东大会审议。

九、审议通过公司《2022年第一季度报告》

同意9票，反对0票弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十、审议通过公司《退市情况的专项报告》

2同意9票，反对0票弃权0票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《包头明天科技股份有限公司关于退市情况的专项报告》。

十一、审议通过公司《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2022年5月18日（星期三）召开公司2021年度股东大会。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-028）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告包头明天科技股份有限公司董事会二0二二年四月二十八日

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