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*ST易见:易见股份2021年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2022-05-18 查看全文

证券代码:600093 证券简称:*ST 易见 公告编号:2022-052

易见供应链管理股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市滇中世茂世御酒店一楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数153

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)566397318

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)50.4609

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式,现场会议由董事长杨复兴先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事丁加毅先生、董事苏丽军先生、董事杨志刚先生、独立董事李雪宇先生、独立董事金祥慧女士、独立董事张慧德女士通过电讯参加会议;

2.公司在任监事5人,出席5人,其中监事刘涓女士、范宏平女士、郑勇勇

先生、张瑞江先生通过电讯参加会议;

3.公司董事会秘书罗昌垚女士出席本次股东大会;公司总裁、财务总监等高

级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于计提2021年度资产减值准备及信用减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 549055953 96.9383 17152865 3.0284 188500 0.0333

2、议案名称:关于调整应付云南滇中创业投资有限公司资管计划罚息的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 310364639 95.1571 9726276 2.9820 6069200 1.86093、 议案名称:公司 2021年年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 549011353 96.9304 17199465 3.0366 186500 0.0330

4、议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 548885253 96.9081 17076265 3.0148 435800 0.0771

5、议案名称:公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 548901353 96.9110 17384165 3.0692 111800 0.01986、 议案名称:公司 2021年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 548903353 96.9113 17382165 3.0688 111800 0.0199

7、议案名称:关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 549665153 97.0458 16370965 2.8903 361200 0.0639

8、议案名称:关于公司2022年度对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 549567453 97.0286 16404865 2.8963 425000 0.0751

9、议案名称:关于向银行等金融机构申请2022年度综合授信额度的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 562060854 99.2343 3998664 0.7059 337800 0.0598

10、议案名称:关于公司董事2022年度薪酬、津贴计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 548565553 96.8517 17656065 3.1172 175700 0.0311

11、议案名称:关于公司监事2022年度薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 548565553 96.8517 17656065 3.1172 175700 0.0311

12、议案名称:公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 548831353 96.8986 17454165 3.0816 111800 0.0198

13、议案名称:公司2021年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 548649953 96.8666 17635565 3.1136 111800 0.0198

(二)现金分红分段表决情况

议案号:7

议案名称:关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案

A股股东分段情况 同意 反对 弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

持股5%以上普通

547073653100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

00.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

259150013.41101637096584.71973612001.8693

股股东其中:市值50万以

259150013.41101637096584.71973612001.8693

下普通股股东市值50万以上普

00.000000.000000.0000

通股股东

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

1关于计提198230010.25841715286588.76611885000.9755

2021年度资

产减值准备及信用减值准备的议案

2关于调整应352818918.2583972627650.3334606920031.4083

付云南滇中创业投资有限公司资管计划罚息的议案

3公司2021年193770010.02761719946589.00721865000.9652年度财务决算报告

4关于未弥补18116009.37501707626588.36974358002.2553

亏损达实收股本总额三分之一的议

案5公司2021年18277009.45831738416589.96301118000.5787度董事会工作报告

6公司2021年18297009.46871738216589.95271118000.5786年度报告及其摘要

7关于公司259150013.41101637096584.71973612001.8693

2021年度拟

不进行利润分配的议案

8关于公司249380012.90541640486584.89524250002.1994

2022年度对

外担保的议案

9关于向银行1498720177.5587399866420.69303378001.7483

等金融机构申请2022年度综合授信额度的议案

10关于公司董14919007.72051765606591.37011757000.9094

事2022年度

薪酬、津贴计划的议案

11关于公司监14919007.72051765606591.37011757000.9094

事2022年度薪酬计划的议案

12公司2021年17577009.09611745416590.32531118000.5786

度监事会工作报告

13公司2021年15763008.15731763556591.26401118000.5787

度内部控制评价报告

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案2为关联交易议案,关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司回

避表决;

2.议案8为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权

的三分之二以上通过;

3.本次股东大会还听取了《公司独立董事2021年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(昆明)律师事务所

律师:崔潇瑜、刘秦翕

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。易见供应链管理股份有限公司

2022年5月18日

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