大名城:大名城2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-039

上海大名城企业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室1

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数188

其中：A股股东人数 180

境内上市外资股股东人数（B股） 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）815126160

其中：A股股东持有股份总数 767077565

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 48048595

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份35.0599总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 32.9933

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.0666

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，董事郑国强先生出席现场会议，董事俞培俤先

生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事郑启福先生、田新民先生、陈金山先生因工作原因未出席本次会议均已向公司请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事武遮敏女士出席现场会议，监事董云雄先

生、梁婧女士因工作原因未出席本次会议均已向公司请假；

3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事局工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 766345465 99.9046 620700 0.0809 111400 0.0145

B 股 47881164 99.6515 155381 0.3234 12050 0.0251

普通股合计：81422662999.88967760810.09521234500.0152

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 766286765 99.8969 620700 0.0809 170100 0.0222

B 股 47881164 99.6515 155381 0.3234 12050 0.0251

普通股合计：81416792999.88247760810.09521821500.0224

3、议案名称：公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 758287521 98.8541 8636944 1.1260 153100 0.0199B 股 47881164 99.6515 155381 0.3234 12050 0.0251

普通股合计：80616868598.901187923251.07861651500.0203

4、议案名称：公司2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 766320165 99.9013 744500 0.0971 12900 0.0016

B 股 47893214 99.6766 155381 0.3234 0 0.0000

普通股合计：81421337999.88808998810.1104129000.0016

5、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 766287065 99.8969 620400 0.0809 170100 0.0222

B 股 47881164 99.6515 155381 0.3234 12050 0.0251

普通股合计：81416822999.88257757810.09521821500.02236、议案名称：关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 204918718 99.6837 587300 0.2857 62900 0.0306

B 股 189700 53.1178 155381 43.5081 12050 3.3741

普通股合计：20510841899.60297426810.3607749500.0364

7、议案名称：关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 766318065 99.9010 683000 0.0890 76500 0.0100

B 股 47881164 99.6515 155381 0.3234 12050 0.0251

普通股合计：81419922999.88638383810.1029885500.0108

8、议案名称：关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 766406265 99.9125 595700 0.0777 75600 0.0098

B 股 47893214 99.6766 155381 0.3234 0 0.0000

普通股合计：81429947999.89867510810.0921756000.0093

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）关于控股股

东、实际控制人及其关联人

620510841899.60297426810.3607749500.0364

拟向公司提供财务资金支持关联交易议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.全部议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2.议案6涉及关联交易，关联股东名城控股集团有限公司为公司控股股东，持

有公司表决权股份数量为235587483；关联股东俞培俤先生为名城控股集团有

限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量为14388658；关联股东陈华云女士为俞培俤先生的配偶，持有公司表决权股份数量为125842450；关联股东俞锦先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份数量为123766253；关联股东俞丽女士为俞培俤先生的女儿，并担任名城控股集团有限公司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为171457717；关联股东俞凯先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份数量为50000000；关联股东俞培明先生为俞培俤先生的兄弟，持有公司表决权股份数量为100000000；关联股东福州创元贸易有限公司为名城控股集团有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为10000000；关联股东华颖创投有限公司为名城控股集团有限公司一致行动人，

持有公司表决权股份数量为94477200。名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明回避了议案6的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战律师、杨舒雅律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书