证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2026-020

上海大名城企业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月29日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600094大名城2026/5/20－

Ｂ股 900940 大名城 B 2026/5/26 2026/5/20

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：名城控股集团有限公司

2.提案程序说明公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有10.13%股份的

股东名城控股集团有限公司，在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容第九届董事局第二十六次会议审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和审议的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。议案具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月29日14点30分

召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1（上海市长宁区延安西路2588号）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 B股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事局工作报告√√

2公司2025年度利润分配方案√√

3公司2025年年度报告及摘要√√

4关于聘请2026年度财务审计及内控√√

审计会计师事务所的议案

5关于控股股东、实际控制人及其关联√√

人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案

6关于公司或控股子公司为公司各级子√√

公司提供年度担保额度的议案

7公司未来三年（2026年--2028年）股√√

东回报规划

8董事、高级管理人员薪酬管理制度√√

9关于2026年度董事、高级管理人员薪√√

酬方案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7已经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过。详见2026年4月23日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

议案8-9经公司第九届董事局第二十六次会议审议通过。详见2026年5月

16日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、9

应回避表决的关联股东名称：名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公

司、华颖创投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年5月16日

*报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书授权委托书

上海大名城企业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事局工作报告

2公司2025年度利润分配方案

3公司2025年年度报告及摘要

4关于聘请2026年度财务审计及内控审计会计师事务所

的议案

5关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供

财务资金支持关联交易议案6关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案

7公司未来三年（2026年--2028年）股东回报规划

8董事、高级管理人员薪酬管理制度

9关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。