证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2026-028

上海大名城企业股份有限公司

第九届董事局第二十九次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事局第二十九次会议于2026年8月26日在公司

会议室以视频会议方式召开，会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事局主席俞培俤先生主持。

二、董事会会议审议情况（一）以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会2026年第二次会议审议同意，提交公司第九届董事局第二十九次会议审议。详见《公司2026年半年度报告及摘要》。

（二）以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。详见临时公告2026-029《公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

1特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年8月28日

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