证券代码：600095证券简称：湘财股份公告编号：临2025-037

湘财股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数600

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1992314442

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.9571

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事长兼总裁史建明先生，董事、副总裁兼财

务负责人程海东先生，董事杨天先生，独立董事韩灵丽女士，独立董事马理先生出席现场会议，董事陈健先生，董事蒋军先生，董事许长安先生，独立董事程华女士以通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事高姗女士出席现场会议，监事会主席汪勤

先生、监事李景生先生以通讯方式参会；

3、公司董事会秘书潘琼女士出席现场会议，副总裁柴建尧先生列席现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1991397336 99.9539 503406 0.0252 413700 0.0209

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1991408336 99.9545 490606 0.0246 415500 0.0209

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1991407236 99.9544 520606 0.0261 386600 0.0195

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1991405836 99.9543 522506 0.0262 386100 0.0195

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1991391442 99.9536 575900 0.0289 347100 0.0175

6、议案名称：关于董事2024年度薪酬发放情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1991278942 99.9480 694200 0.0348 341300 0.0172

7、议案名称：关于监事2024年度薪酬发放情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1991324142 99.9502 660500 0.0331 329800 0.0167

8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

8.01议案名称：与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日常关联交易

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 837133575 99.8928 580700 0.0692 317400 0.0380

8.02议案名称：与其他关联方日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1991426542 99.9554 564900 0.0283 323000 0.0163

9、议案名称：关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1982617590 99.5132 9364652 0.4700 332200 0.0168

10、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1991394142 99.9538 540300 0.0271 380000 0.0191

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

5关于2024年1404299293.83265759003.84803471002.3194

度利润分配方案的议案

6关于董事1393049293.08096942004.63853413002.2806

2024年度薪

酬发放情况的报告

8.01与浙江新湖集1406789293.99905807003.88013174002.1209

团股份有限公司及其相关方日常关联交易

8.02与其他关联方1407809294.06725649003.77453230002.1583日常关联交易

9关于为子公司526914035.2074936465262.57283322002.2198

提供担保及子公司之间互保的议案

10关于续聘1404569293.85075403003.61013800002.5392

2025年度审

计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均需要以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

2、本次股东大会议案5、议案6、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3、议案8为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东大会的关联股东新湖

控股有限公司、衢州信安发展股份有限公司为公司控股股东及其一致行动人对议

案8.01回避表决，其所持有的1154282767股股份不计入议案8.01的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：张艺潆、胡洁

2、律师见证结论意见：

湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

*报备文件湘财股份2024年年度股东大会决议