证券代码：600095证券简称：湘财股份公告编号：临2025-026

湘财股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*湘财股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度采用集中竞价方式已

实施的股份回购金额为4429.00万元（不含交易费用），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.57%。

*除2024年度已实施的股份回购外，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

*公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案主要内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为109167671.16元，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币532880843.66元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为

4429.00万元（不含交易费用）。

1基于公司战略发展规划及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，

经慎重讨论后，公司决定2024年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。2024年度，公司现金分红和回购金额合计

4429.00万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.57%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及其他风险警示情形，具体见下表：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）（a1、a2、a3） 0 99967502.01 197281378.36

回购注销总额（元）（b1、b2、b3） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元）109167671.16119420331.36-326290803.93（c1、c2、c3）

本年度末母公司报表未分配利润532880843.66

（元）

最近三个会计年度累计现金分红总297248880.37额（元）（A= a1+ a2+ a3）最近三个会计年度累计回购注销总0额（元）（B= b1+ b2+ b3）

最近三个会计年度平均净利润（元）-32567600.47

（C=（c1+ c2+ c3）/3）

最近三个会计年度累计现金分红及297248880.37

回购注销总额（元）（D=A+B）最近三个会计年度累计现金分红及否

回购注销总额（D）是否低于5000万元

2现金分红比例（%）（E=D/C） 不适用

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1否

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于

2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会意见公司于2025年4月25日召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本方案充分考虑了公司目前盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，符合公司实际情况，符合公司利润分配政策，符合全体股东的利益。因此，同意本方案并同意将本方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案是根据公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求制订的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025年4月26日

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