证券代码：600095证券简称：湘财股份公告编号：临2026-021

湘财股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2026年4月

24日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月20日以直接送达或通讯方式发出。

会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《公司2026年第一季度报告》

《公司2026年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2026年第一季度报告》。

二、审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-022）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026年4月25日