证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2023-006

云南云天化股份有限公司

第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议通知于2023年1月6日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2023年1月13日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事

11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。

同意公司将2020年度非公开发行股票募投项目中的“10万吨/年电池新材料前驱体项目”和“氟资源综合利用技术改造项目”达到预定可使用状态时间延期至2023年3月底。

详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临

2023-008号公告。

（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》。

为加快推进产业转型升级和产品结构调整，同意公司在云南产权交易所有限公司通过公开挂牌方式，转让下属全资子公司云南云聚能新材料有限公司49%股权。挂牌价格不低于评估价格8736.95万元，该评估价格尚需经有权备案机构备案，最终转让价格以实际成交价为准。

2022年9月29日，公司与浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）签订了《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》，华友控股拟通过公开交易市场受让公司持有的云南云聚能新材料有限公司49%股权，公司无法保证华友控股为最终摘牌者（详见上海证券交易所网站公司临2022-104号公告）。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2023年1月14日