证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2026-034

云南云天化股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月22日

(二)股东会召开的地点：公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其

持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数2786

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）767897025

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权42.1229

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长宋立强先生因公务出差未能出席本次股东会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事王宗勇先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席5人，公司董事长宋立强先生，董事

付少学先生、彭明飞先生因公务原因未能列席；2.董事会秘书苏云先生出席了本次会议；党委副书记、总经理

王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生，副总经理兰洪刚先生，副总经理、财务总监张晓燕女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 764924129 99.6128 2353996 0.3065 618900 0.0807

2.议案名称：关于向参股公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 764376629 99.5415 2896496 0.3771 623900 0.0814

(二)关于议案表决的有关情况说明1.议案1为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；

3.本次股东会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召

集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2026年7月23日